Две загадочные бездеятельные компании Quenon и Shapburg, имеющие отношение к инвестициям исландцев в Дании и связанные с российским олигархом Михаилом Фридманом, оказались в центре внимания в связи с расследованием судебного дела в Нью-Йорке.
Алекс Ротзанг, не особо жалуемый в России, подал в суд на российского миллиардера Михаила Фридмана с просьбой возместить ему ущерб в размере 8,7 миллиардов крон, причиненный ему кражей нефтяной компании Югранефть.
Компании-холдинги
В связи с иском, Ротзанг обвиняет Михаила Фридмана отмывании белых, серых и черных российских денег. Ротзанг представил суду Нью-Йорка документы, подтверждающие, что Михаил Фридман использовал длинный список бездействующих компаний, чтобы вывести деньги из России.
- Что происходит?
'Они захватывают власть в компаниях, забирают прибыль и прячут ее в компаниях по отмыванию денег,' - заявил Ротзанг.
Куплено исландцами
Одна из таких бездействующих компаний LT Enterprise, была использована для укрытия от российских и британских налогов в 1999 и 2000. LT Enterprise провела деньги через латвийский банк Lateko Bank. В этом году банк был куплен исландскими инвесторами.
В суде Ротзанг назвал еще две компании. Вышеупомянутые Quenon Investments и Shapburg в суде были названы фондами для взяток, работающими над отмыванием денег для Михаила Фридмана.
В воскресенье Ekstra Bladet сумела выяснить, что Quenon Investments и Shapburg использовались для создания двух компаний, образующих хребет исландских инвестиций в Европу - включая покупку Magasin в Дании.
____________________________________________________________
Большие ставки: Фридман украл у меня месторождение ("Ekstra Bladet", Дания)
