Как стало известно изданию Guardian, российские олигархи и состоятельные граждане Украины, обвиняемые в коррупции, оказались среди сотен людей, получивших паспорта Евросоюза в соответствии с весьма противоречивой схемой «золотых виз».
С 2013 года правительству Кипра удалось заработать более четырех миллиардов евро, предоставляя гражданство богатым иностранцам, которые получили возможность жить и работать в любой европейской стране в обмен на свои денежные вложения. Только за прошлый год по схеме «золотых виз» было выдано более 400 паспортов.
До 2013 года гражданство Кипра предоставлялось по решению министров, что по сути было менее формальной версией нынешнего порядка.
В список людей, получивших гражданство Кипра в соответствии с этой схемой, с которым удалось ознакомиться репортерам Guardian, вошли известные бизнесмены и люди, обладающие значительным политическим влиянием.
Этот эпизод стал первой утечкой в результате которой был раскрыт список олигархов, получивших гражданство Кипра. Среди тех, кто получил его недавно, оказались бывший депутат российского парламента, основатели крупнейшего коммерческого банка на Украине и миллиардер, заработавший состояние на игорном бизнесе.
Этот список проливает свет на целую индустрию, о которой мало что известно, но которая приносит немалый доход и поднимает массу вопросов о качестве процедуры проверки благонадежности, проводимой киприотами в отношении претендентов на гражданство.
Среди тех, кто получил гражданство Кипра до 2013 года, были олигарх и коллекционер предметов искусства, который купил у Дональда Трампа поместье в Палм-Бич, а также сирийский бизнесмен, который тесно связан с президентом этой страны и которого в одном американском дипломатическом сообщении назвали «олицетворением коррупции» в разрушенной войной Сирии.
Европейские политики с тревогой следили за развитием этой индустрии, и некоторые из них даже говорили о том, что подобные схемы подрывают концепцию гражданства. Ана Гомес (Ana Gomes), член Европарламента от Португалии, назвала «золотые визы» «абсолютно аморальными и неправильными».
«Я не против того, чтобы отдельные члены предоставляли гражданство или вид на жительство людям, которые вносят особенный вклад в жизнь их страны, будь то вклад в области науки, искусства или даже инвестиций. Но речь должна идти о предоставлении, а не о продаже», — сказала она.
По ее словам, она несколько раз пыталась получить список имен покупателей золотых виз в Португалии, но безуспешно. «Зачем нужна такая секретность? Эта секретность делает ситуацию очень и очень подозрительной».
Позже в этом году Европарламент будет рассматривать поправку, представленную Гомес, которая требует, чтобы члены ЕС проводили тщательную проверку всех претендентов на получение «золотых виз». Недавно Еврокомиссия распорядилась провести собственное расследование, чтобы выяснить, проводятся ли такие проверки должным образом.
Запущенная в 2013 году схема предоставления гражданства в обмен на инвестиции предполагает, что заявители вкладывают два миллиона евро в собственность или 2,5 миллиона евро в компании или государственные облигации. От заявителей не требуется владеть языком или проживать на территории страны в течение какого-либо срока, только посещать ее как минимум раз в семь лет.
Рами Махлуф (Rami Makhlouf), двоюродный брат сирийского президента Башара аль-Асада, впервые попал под санкции США в 2008 году в связи с обвинениями в коррупции. Кипр предоставил ему гражданство в 2010 году. До сих пор неясно, была ли проведена необходимая процедура проверки перед предоставлением ему гражданства.
Махлуф, против которого в 2011 году санкции ввел Евросоюз и которого лишили гражданства Кипра после начала гражданской войны в Сирии, не ответил на нашу просьбу прокомментировать ситуацию.
Многие другие покупатели «золотых виз» — это влиятельные российские бизнесмены и политики, то есть «политически значимые лица», поэтому необходимо проводить тщательные проверки источников их состояния.
Миллиардер и ценитель искусства Дмитрий Рыболовлев оказался в центре международного внимания в прошлом году, когда появилась информация о том, что его частный самолет приземлился на одну посадочную полосу с самолетом Дональда Трампа в период предвыборной кампании. Рыболовлев заявляет, что он не встречался с Трампом, и что это было всего лишь совпадением.
В 2005 году Трамп заплатил 41 миллион долларов за поместье по адресу 515 N Каунти-роуд в Палм-Бич, Флорида. Три года спустя он продал это поместье Рыболовлеву за 95 миллионов долларов.
Как сообщил представитель Рыболовлева, который получил гражданство Кипра в 2012 году и состояние которого оценивается в 7,4 миллиарда долларов, «было вполне естественно, что он получил гражданство, став инвестором Банка Кипра».
Его представитель отметил, что Рыболовлев никогда не встречался с Трампом, добавив, что поместье в Палм-Бич было снесено, а участок был разделен на три лота, один из которых уже продан.
После появления новых данных антикоррупционная группа Global Witness потребовала проводить более тщательные проверки претендентов. «Все страны, предлагающие золотые визы, должны убедиться в том, что потребность в инвестициях не приведет их к отказу от ценностей. Это значит, что необходимо проводить самые тщательные проверки заявителей и соблюдать все процедуры», — говорится в заявлении этой группы.
«Без этого они рискуют начать выдавать карты „освобождение из тюрьмы" коррупционерам и преступникам».
Министерство финансов Кипра заявило, что эта программа рассчитана на «истинных инвесторов, которые создают деловую базу и приобретают постоянное место жительства на Кипре».
По словам представителей министерства, в отношении всех заявителей были проведены самые тщательные проверки, включая проверки их денежных капиталов на предмет отмывания денег. Они также отметили, что Кипр является не единственным членом ЕС, который предоставлял гражданство богатым россиянам. Никаких свидетельств возможных преступлений со стороны заявителей обнаружено не было.
По их словам, Махлуф не получал гражданство Кипра по действующей схеме, и запуск этой схемы в 2013 году позволил «внедрить усовершенствованную, более прозрачную процедуру рассмотрения заявок». Более того, их решение позже лишить Махлуфа гражданства подтверждает их готовность скорректировать соответствующие процедуры.
